花蓮市民代表會主席李振瑋涉嫌以虛擬貨幣方式洗錢，經檢警調查發現，李振瑋開設人頭公司帳戶，收受不明詐騙集團詐欺之贓款，並夥同張嫌將贓款存入入金機，換成虛擬貨幣後轉出，以規避銀行查核，手法相當罕見。而刑事局經花蓮地檢署指揮，查出不法金流高達8千萬元以上，並於今(113)年3月依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，拘提李等12人到案，檢方訊後則裁定李以新台幣100萬交保。

 

 

 

    刑事警察局說明，刑事局偵查第二大隊接獲情資指出嫌犯李振瑋開設人頭公司帳戶，收受不詳詐欺集團騙取被害人層層遞轉匯入之贓款後，交由共犯製造虛擬貨幣交易紀錄，作為金流斷點以規避檢警追查，刑事局即與臺北市政府警察局、新北市政府警察局、嘉義市政府警察局、花蓮縣警察局、新竹市警察局、彰化縣警察局組成專案小組，報請臺灣花蓮地方檢察署葉柏岳檢察官指揮偵辦。

 

 

 

    據檢警調查發現，張姓犯嫌收受李男之詐欺贓款後將贓款存入入金機，銀行會將錢轉入其申請之公司帳戶，復由張嫌將公司帳戶內贓款換成虛擬貨幣後轉出以完成洗錢鏈，一般會在自家住宅放置入金機之手法相當罕見，該手法係避免詐欺集團成員存大筆金額進銀行帳戶時，遭通報可疑交易之風險，檢警初估此案詐欺集團開設之人頭公司帳戶不法金流達新臺幣8千萬元以上。

 

 

 

    刑事局說明，經警方長期蒐證，在掌握洗錢張姓主嫌、詐欺李姓主嫌及共犯涉案事證及相關處所後，於今(113)年3月19日針對該詐欺集團成員展開同步拘提、搜索，拘提李姓主嫌及共犯12人到案，並查扣大型入金機、新臺幣47萬餘元、持用涉案手機、筆記型電腦、冷錢包、點鈔機等證物，並經刑事裁定扣押主嫌名下房屋1幢，全案依涉嫌刑法詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移請臺灣花蓮地方檢察署偵辦。